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这家支付机构违规 被央行福州支行罚款140万

时间:2017-12-15 03:05:22 来源:十大亚博yabo,亚博体育官方网站综合

中国人民银行福州中心支行12日公布了对银盛支付服务股份有限公司福建分公司的行政处罚决定书(福银罚字〔2017〕9、10号)。

决定书显示,银盛支付服务股份有限公司福建分公司存在以下违法违规事实:1、未按规定履行客户身份识别义务;2、未按规定保存客户身份资料和交易记录;3、与身份不明的客户进行交易。

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一、二、四项的规定,中国人民银行福州中心支行决定对银盛支付服务股份有限公司福建分公司处以140万元罚款,并对1名相关责任人员罚款13.5万元。

据该公司官网资料显示,银盛支付服务股份有限公司成立于2009年7月,是首批获得支付牌照的27家机构之一,可在全国范围内开展互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务。

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